近日，我市破获一起以订购蛋糕、鲜花等礼物要求店主随放现金，然后用诈骗款转账结算的新型套现洗钱案，张某等5名犯罪嫌疑人落网。
2023年12月27日，我市一蛋糕店老板沈女士报案称，日前她接到一名微信顾客的“特殊预定”，对方要求在蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，谁知收到这笔银行转账后，她名下的银行卡全部被冻结。
警方通过大量数据分析，锁定了一个以张某为首的洗钱团伙。经过连日的缜密追踪，2024年1月9日，警方在邵阳市区某宾馆内将张某等5人一举抓获。民警破门而入时，他们正在“切蛋糕分钱”。
经审讯，嫌疑人张某5人均系广西桂林人，去年，张某通过一境外聊天软件与境外诈骗人员建立联系，以30%的提成回报帮其洗钱，随后联系其他成员陆续加入。2023年10月以来，以张某为首的作案团伙，先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。目前，5名嫌疑人均以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，案件仍在进一步审理中。
撰稿：王武|通讯员：刘峰
初审：邹叶琼丨二审：周维胜丨终审：肖晓锋
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