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武冈王某为境外诈骗窝点“洗钱”,被警方抓获

中新网黑龙江新闻 2024-06-19 10:00

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中新网黑龙江新闻6月18日电(张子龙 刘璐)5月1日,大庆市公安局肇源县局网警大队接到肇源县居民周某报警,称其在网上被人以“投资理财”名义诈骗人民币60余万元。

接报后,县局党委高度重视,抽调网警大队精干警力成立专案组开展工作。经初步核查,发现被骗资金经过数百个账户的流转,最终“沉淀”在湖南省武冈市居民吕某名下的银行账户内。

根据这一情况,民警立即围绕吕某开展深入研判工作,经大量工作,一个组织架构清晰、内部分工明确直通“缅北”的涉诈“洗钱”团伙浮出水面。该团伙以湖南省武冈市王某为首,涉及吕某等多人,犯罪嫌疑人以“押人头”的方式带领卡主办理对公账户及POS机为境外诈骗窝点“洗钱”。经进一步侦查,团伙头目王某在当地还涉及多起刑事案件,反侦查意识极强,抓捕难度大。

为全力追赃挽损,彻底铲除该犯罪团伙。近日,网警大队长李伟东带领民警分别奔赴广东、福建、湖南三省四地开展秘密摸排及侦查工作,在确定了几名犯罪嫌疑人的落脚点后,各抓捕组协同作战分别在广东省东莞市、广州市、福建省宁德市及湖南省武冈市一举将犯罪嫌疑人王某、吕某、戴某、江某、林某5人抓捕归案,扣押涉案赃款30余万元。


经讯问,5名犯罪嫌疑人对于在明知为电信网络诈骗集团转移资金涉嫌犯罪的情况下,仍帮助境外诈骗窝点转移涉案资金600余万元的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某已被移交当地公安机关处理,犯罪嫌疑人吕某、戴某、江某、林某4人均已被肇源县局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

来源:中新网黑龙江新闻


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