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武冈这些人出租、出借、出售银行卡,被刑拘、惩戒!

武冈公安 2023-03-08 10:05
武冈市公安局破获多起帮助信息网络犯罪案件,多人因出借出售银行卡、电话卡被刑拘,侦查中发现:
1、嫌疑人殷某在2022年1月,提供自己名下的银行卡给他人用于帮助结算网络犯罪获得资金,提供银行卡共计支付结算99999元。
2、嫌疑人周某2022年6月在明知是做违法犯罪事情的情况下,仍然提供自己名下的银行卡给他人转账洗钱,转入金额644060元,转出643590元,合计流水1287650元。
3、嫌疑人刘某2022年11月将自己名下的一张银行卡出售给他人用于网络违法犯罪活动资金的支付结算,该银行卡提供的支付结算金额约为260余余万元,从中非法获利500元。
目前刘某、殷某、周某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被武冈市公安局依法刑事拘留。



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出租、出售、出借、购买个人银行账户、手机卡和各类支付账户,都属于违法行为,将记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户;惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。
非法买卖个人电话卡、银行卡和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至诈骗罪,给个人带来牢狱之灾。
请您发现有买卖银行卡、电话卡等犯罪行为,要及时向公安机关举报。(来源:武冈公安)



阅读 1213 修改于2024-11-18
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