80万元虚拟货币洗钱通道被斩断 ——武冈警方侦破"跑分"洗钱案
出租支付宝账号只要帮忙收个钱、转个账日结几百元这不是兼职这是在帮犯罪团伙洗钱近日武冈公安刑侦大队成功打掉一“跑分”洗钱团伙抓获涉案人员5名涉案流水金额达80余万元有力摧毁了一条为境外电诈团伙提供资金转移服务的黑色产业链
5月下旬刑侦大队民警在日常排查中发现辖区内有异常资金交易存在参与网络“跑分”洗钱违法活动疑似团伙作案
获取关键线索后刑侦大队高度重视第一时间成立专案组全面启动侦查工作办案民警围绕涉案人员、涉案账号活动地点开展全方位缜密侦查掌握团伙犯罪证据摸清嫌疑人落脚点后先后抓获5名嫌疑人
经审讯查明犯罪嫌疑人为谋取非法高额报酬勾结纠集人员搭建“跑分”犯罪团伙专门为境外电信网络诈骗团伙提供资金转移服务目前7名涉案人员已被依法行政处罚其余人员正在进一步核查中
该团伙依托网络社交平台以“轻松兼职”“高薪日结”“足不出户赚钱”为诱饵大肆招募人员通过收购、租借他人支付宝等第三方支付账户搭建涉诈资金流转通道
所谓"轻松赚钱"的"跑分"兼职实为电信诈骗、网络赌博等犯罪洗钱出租、出借、出售个人支付账户或代为转移不明资金均属违法将被依法追究法律责任广大群众务必妥善保管个人账户切勿因小利沦为犯罪"工具人"
供 稿：刑侦大队 刘邦垚
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