近日，武冈市水西门派出所根据“两卡”线索抓获一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，警方根据线索顺藤摸瓜成功打掉一个5人洗钱团伙。
2023年12月，水西门派出所接到线索，一名涉嫌洗钱男子在辖区银行非法取现，民警依法对该男子进行传唤后，嫌疑人覃某武投案自首。据覃某武交代，他在10月到11月期间，使用邮政银行、建设银行等4张银行卡收取上线打来的非法资金，然后分别在武冈、邵东分3次取现46万元。另一名同伙蒋某阳则将资金通过购买虚拟货币将钱洗白，通过USDT方式发给指定人。经查，覃某武银行卡单向流水达到100余万元。
警方在审查中发现，覃某武仅仅是洗钱的末端，他的上游有一个分工明确的犯罪团伙。派出所迅速成立专案组，组织精干力量对案件展开持续跟进深挖。从2023年12月至2024年1月23日，警方分三次将5名嫌疑人全部抓获。随着主犯张某柏在邵东落网，这个涉嫌洗钱犯罪团伙宣布覆灭。
水西门派出所民警戴先敏介绍：“整个洗钱团伙的首要分子是张某柏，他负责联系境外金主，然后给境内下线下达指令，钱通过他流向境外。尹某林是他在国内的“代言人”，所有指令都通过尹某林向下传达给赵某尉。赵某尉是洗钱（团伙）的操盘手，负责联系银行卡供卡主覃某武、虚拟币交易的操盘手蒋某阳。被骗资金到达覃某武银行卡上后，覃某武通过转账或者提现方式，将钱转移到虚拟币交易平台或提现交给赵某尉。蒋某阳在虚拟币交易平台将钱转化成虚拟币，通过张某柏将钱转移到境外。”
目前，张某柏等5人因涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”被公安机关采取强制措施，案件仍在进一步审理中。撰稿：王武王祝敏 通讯员：刘峰
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