日前,武冈市公安局迎春亭派出所破获一起涉嫌洗钱电信诈骗案,利用涉诈资金跨区域在我市购买大量手机的两名犯罪嫌疑人落网。2023年12月22日,两名男子来到汽车东站某手机店,声称以公司开年会发福利为名,通过第三方账户支付9万多元,一次性购买10台苹果、华为等高档手机。
张女士介绍:“企业购买手机作为福利回馈业绩好的员工,我平时刷抖音也确实看到过有类似的情况,觉得也很正常。”
12月28日,张女士月底做账时发现,自己账户无法转出资金,原因是一笔9万多元的资金涉嫌电信诈骗款导致账户冻结。
迎春亭派出所接警后,周密部署,认真仔细侦查,将其中一名犯罪嫌疑人曾某控制。曾某交代,他和同伙贺某均系隆回县人,来之前贺某承诺只要他开车到武冈,事成之后支付两千元作为报酬。曾某还交代,今年1月10日,伙同贺某驾车前往河南省三门峡,以同样的方式购买了30多万元黄金。1月20日,另一名犯罪嫌疑人贺某在浙江落网。
迎春亭派出所民警杨凌介绍:“犯罪嫌疑人的目的就是为了给电诈集团洗钱,用诈骗资金购买了手机等高端商品,之后再拿去变现。”
目前,案件仍在进一步审理中。警方正在积极联系案发地相关部门,争取早日解冻商家的银行账户,挽回损失。
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